Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

Nace la 'Lista Trump'

Hace pocas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expidió una Orden Ejecutiva para darle vida a un nuevo régimen de sanciones...

Oficial de cumplimiento, hay que programar los reportes e informes

Los oficiales de cumplimiento de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tienen entre sus múltiples obligaciones la de...

Perú quiere ampliar los sectores obligados a prevenir el LA/FT Publicado el: 27 December 2017

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) del Perú publicó un borrador de norma sobre lavado de activos y financiación del...

Entidades financieras de Perú deben solicitar más información para realizar transacciones en efectivo

Las entidades financieras que operen en Perú tendrán que solicitar información adicional a quienes transfieran fondos iguales o superiores...

Tipología: así lava la mafia china con artículos de lujo

Las autoridades españolas descubrieron esta semana una nueva tipología utilizada por organizaciones criminales chinas para lavar activos...

Nuevo operativo contra el contrabando en el Atlántico

La Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), efectuó aprehensiones de mercancías de...