Pasar al contenido principal

Fraude: ¿cómo reconocer posibles casos?

Hay muchas formas de prevenir el fraude. La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (Fincen en inglés) expuso varias señales de alerta.A través de

Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT

Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas por la Superintendencia de Sociedades se concentran

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cal

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obligaciones recaen sobr

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de los sistemas de ges

General

Tag MailChimp
General

Encarceladas testaferras del Clan del Golfo

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de Antioquia cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a las hermanas...

Minjusticia presenta política para reducir corrupción en elecciones

El día de ayer, en la sesión de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, el Ministerio de Justicia y de Derecho presentó los...

Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI

La evaluación del FMI a Colombia y a su sistema contra el lavado de activos quedó lista desde el pasado viernes 27 de julio. En general,...

Autoridades recuperan tierras de las desaparecidas AUC

En una operación que ha sido llamada “la más grande recuperación de tierras para las víctimas del conflicto armado” la Fiscalía General de...

Fiscalía incauta bienes de exfuncionario del IDU por carrusel de contratos

La Fiscalía General de la Nación logró la incautación con fines de extinción de dominio de seis bienes pertenecientes al exsubdirector...

Extinción de dominio a bienes de hermanos Nule en EE.UU.

Hace algunas horas la Fiscalía General de la Nación informó que el Juez Primero Especializado de Bogotá avaló la incautación con fines de...