Pasar al contenido principal

Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor tendrá que pagar una multa conjunta de 400 millones de pesos (cerca de US

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizacione

Código de ética empresarial: guía de implementación

El código de ética es la base del programa de transparencia y ética de una empresa. Aquí le brindamos algunos consejos acerca de este documento y del

Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores

La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los oficiales de

General

Tag MailChimp
General

Análisis de una palabra: Consonancia (27 marzo)

En este artículo, InfoLAFT presenta un análisis de la obligación establecida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero sobre la...

Frases LAFT marzo 2012

A continuación, detallamos las frases relacionadas con LAFT durante el mes de marzo.   ''En Colombia hay un problema severo de...

Congresos LA/FT 2012 (01 marzo)

InfoLAFT les presenta a sus lectores un informe sobre los congresos, seminarios y conferencias más importantes relacionados con LA/FT para...

Revista Ciclo de Riesgo

Ciclo de Riesgo circula en Colombia de forma trimestral desde junio de 2010, bajo la dirección de Beatriz Alexandra Villa. Esta publicación...

Una nueva forma de capacitar

Expocapacitación, la más novedosa modalidad de Capacitación sobre prevención y control LA/FT, ofrecida por Lozano Consultores, pretende...