Oficial de protección de datos personales: funciones y tareas
El oficial de protección de datos personales OPD debe velar por la implementación efectiva de las políticas y procedimientos para cumplir el régi
¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?
El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus con
¿Cómo transformar las áreas de cumplimiento en unidades de inteligencia financiera?
El acceso legal a fuentes de información pública, la correcta evaluación de la información y el planteamiento de hipótesis son alg
Listas restrictivas gratis: consultas seguras y en línea
Listas restrictivas gratis. Así es, la consulta en estos repositorios de información no tiene costo y pueden ser muy efectivas p
Listas restrictivas para Colombia y prevenir lavado de activos
Existen muchas listas restrictivas en Colombia para prevenir el lavado de activos; sin embargo, no todas tienen la misma importancia. Lea tambi
Compliance officer y sus funciones
¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las respuestas en este