Pasar al contenido principal

15 Claves para consultar listas: 9. Establecer los procedimientos

En 15 artículos, Infolaft presenta algunas de las recomendaciones para realizar una consulta adecuada de listas restrictivas y bases de datos para el

15 Claves para consultar listas: 10. Establecer un procedimiento de análisis de coincidencias

Este es el décimo artículo de 15 en donde Infolaft presenta algunas de las recomendaciones enfocadas a la consulta efectiva de lis

15 Claves para consultar listas: 3. Establecer las políticas

En el presente artículo, el tercero en una serie en donde Infolaft realizará una presentación de cada una de las 15 claves para co

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

El compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organiza

¿Qué es beneficiario final y cómo se identifica?

El beneficiario final se puede entender como la persona, natural o jurídica, que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

Tax Justice Network pide abrir registros de beneficiarios finales

A través de un informe, los expertos señalaron que la información de beneficiarios finales debe estar “disponible para todas las partes interesadas, i

General

Tag MailChimp
General

Pisco risk

Según el diario Gestión, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú reportó un caso de lavado de dinero en el que estuvo...