Pasar al contenido principal

Información tributaria y su utilidad para prevenir lavado de activos

Datos contenidos en el Registro Único Tributario (RUT), las facturas emitidas por clientes, las declaraciones de renta y las declaraciones de cambios

La lista PEP es más importante que la lista Clinton

La lista PEP de Colombia tiene más de 33.700 registros, mientras que en la lista Clinton hay aproximadamente 569 registros de colo

Amplían hasta 2023 el plazo para registro de beneficiarios finales

Así lo dio a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a través de la resolución 1240 de 2022. La DIAN

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

Todo lo que debe saber sobre las certificaciones antilavado

¿Está pensando en certificar sus conocimientos o los de sus funcionarios en prevención del lavado de dinero? Entonces este artículo le interesa.Las li

Minería criminal y lavado de activos: amenazas y acciones interinstitucionales

La minería es uno de los sectores más representativos de la economía nacional, motor del crecimiento, la inversión, las exportaciones y la generación

General

Tag MailChimp
General

Mapa de riesgo electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó el libro ‘Mapa y Factores de Riesgo Electoral’ donde da cuenta de los municipios y...

Herramienta recomendada para búsquedas en Ofac

El sitio Web de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera o Finra (por su sigla en inglés) trae consigo una serie de herramientas...

¿Cómo hacer capacitaciones efectivas?

A continuación se entrega un completo resumen del foro realizado por Infolaft, a finales de 2013, en el que se entregaron valiosas...

Investigación sobre caso Interbolsa

El periodista Jorge González Patiño publicó recientemente el libro ¿Quién se llevó el dinero de Interbolsa? Una investigación que...

¿Está listo para Fatca? (II parte)

En la edición anterior de infolaft se habló acerca de las regulaciones Fatca y sobre algunos impactos para las instituciones financieras en...

90 años de la Contraloría

Con ocasión de su cumpleaños número 90, la Contraloría General de la República publicó ‘Una visión transparente’, un texto donde no solo...