Pasar al contenido principal

Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento

A través de una reciente sanción, la Superintendencia de Sociedades mencionó que el oficial de cumplimiento es un pilar fundamental en la protección d

Millonaria sanción contra empresa automotriz por infracciones del PTEE

La sucursal en Colombia de una reconocida multinacional del sector automotor tendrá que pagar una multa conjunta de 400 millones d

Beneficiario final: ¿qué es y cómo identificarlo?

El beneficiario final se puede entender como la persona natural que controla una empresa o propiedad, y quien toma las decisiones.

SIPLAFT: ¿qué es y quiénes deben implementarlo?

El SIPLAFT o Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tiene como objetivo prevenir

Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?

Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones.¿Qué es compliance

Código de ética empresarial: guía de implementación

El código de ética es la base del programa de transparencia y ética de una empresa. Aquí le brindamos algunos consejos acerca de este documento y del

General

Tag MailChimp
General

Herramienta recomendada para búsquedas en Ofac

El sitio Web de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera o Finra (por su sigla en inglés) trae consigo una serie de herramientas...

¿Cómo hacer capacitaciones efectivas?

A continuación se entrega un completo resumen del foro realizado por Infolaft, a finales de 2013, en el que se entregaron valiosas...

Investigación sobre caso Interbolsa

El periodista Jorge González Patiño publicó recientemente el libro ¿Quién se llevó el dinero de Interbolsa? Una investigación que...

¿Está listo para Fatca? (II parte)

En la edición anterior de infolaft se habló acerca de las regulaciones Fatca y sobre algunos impactos para las instituciones financieras en...

Factores de riesgo SARLAFT: ¿cuáles son?

Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...

90 años de la Contraloría

Con ocasión de su cumpleaños número 90, la Contraloría General de la República publicó ‘Una visión transparente’, un texto donde no solo...