Pasar al contenido principal

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plata

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

General

Tag MailChimp
General

Gestionar bienes ilícitos en el posconflicto equivale a lavado de activos

Así lo informó el Fiscal General en una nota en el periódico El Tiempo. Noticia agregada.

La Unión Europea excluirá a las Farc de lista de terroristas

Así lo informó Noticias RCN luego de una entrevista con la embajadora de la Unión Europea para Colombia, Ana Paula Zacarias....

Colombia se une a Europol para luchar contra el lavado

Colombia ahora hace parte del grupo focal Sustrans de la Oficina Europea de Policía dedicado a combatir el blanqueo de capitales.

El aislamiento tecnológico es clave para prevenir la fuga de información

En una reciente conferencia Víctor Pittol, gerente senior de ciberseguridad de PwC, explicó cuáles son los errores más comunes de las...

Estado de Nueva York multa a un banco por violar leyes anti lavado

Además de exigir el desembolso de varios millones de dólares, la orden le exige al la entidad financiera establecer controles de...

Hay mucho por hacer para prevenir el LA/FT en el sector transporte y logística: experto

CONTENIDO DE PAUTA   No obstante, Javier Franco, socio de la firma Franco & Abogados Asociados, reconoce que los empresarios del...