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Estado de Nueva York multa a un banco por violar leyes anti lavado

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

Además de exigir el desembolso de varios millones de dólares, la orden le exige al la entidad financiera establecer controles de cumplimiento efectivos y contratar un sistema intependiente de monitoreo por, al menos, dos años.

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