Pasar al contenido principal

Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés) programó eventos presenciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Car

PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública

Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de posible corrupción en las instituciones del Estado

Representantes legales y miembros de junta: a responder por habeas data

Así lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Circular Externa 003 del 22 de agosto de 2024. Las obli

El cruce en listas vs. derecho al habeas data

A pesar de que en Colombia existen obligaciones legales para utilizar el cruce de contrapartes en listas vinculantes como parte de

Finalizó proyecto de transacciones controladas con criptoactivos en Colombia

La Superintendencia Financiera de Colombia entregó un positivo balance del proyecto piloto realizado entre algunos establecimientos de crédito y plata

Varios países deben mejorar regulación en APNFD: GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó una guía detallada sobre los riesgos de lavado de activos identificables en las actividades

General

Tag MailChimp
General

Es oficial: Colombia ya tiene lista de cargos PEP

El Gobierno publicó el decreto 1674 de 2016 por medio del cual definió una lista de cargos PEP y unas obligaciones a cargo de estas...

¿Hay que hacer ROS cuando una contraparte cae en ‘lista Clinton’?

Esta pregunta es muy frecuente al interior de toda clase de entidades obligadas a prevenir el LA/FT. Aquí damos la respuesta con base en...

Los graduados de los cursos virtuales de la Uiaf

Los cursos e-learning de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre prevención del lavado de activos y la financiación del...

Gafi y G20 se reunieron para hablar del beneficiario final corporativo

El pasado 16 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Trabajo Anti-Corrupción del G20 (GTA)...

Expectativa por publicación del decreto de PEP

Una fuente conocedora del tema le confirmó a Infolaft que el texto ya está listo y que el decreto quedará en firme una vez sea...

Alerta Fcpa y anti-soborno 2016

La firma de abogados con oficinas en Nueva York, Washington, Los Ángeles, Paris y Tokio Hugues Hubbard & Reed LLP publicó el pasado mes...