Habría nuevos obligados en sector cooperativo
Actualmente en la Superintendencia de Economía Solidaria se encuentra para aprobación un proyecto de circular que pretende modificar el...
La segmentación en otros sistemas de prevención LA/FT
Infolaft revisó todos los sistemas antilavado vigentes, diferentes al Sarlaft, para entidades financieras, con la finalidad de determinar...
Recomendaciones para mejorar el Siplaft desde la perspectiva de los lectores
En esta ocasión Infolaft le cedió el micrófono a Amparo Ortíz Durán, oficial de cumplimiento de Coomuldesa Ltda.; y Edgar Forero Franco,...
Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Manuales de prevención LA/FT del sector cooperativo
Infolaft realizó una revisión a tres manuales de prevención LA/FT de cooperativas latinoamericanas con el fin de encontrar aspectos...
Detalles de la supervisión LA/FT y sanciones
La Superintendencia de Economía Solidaria, a través de derecho de petición, informó cómo funciona la supervisión en prevención del lavado...