A un paso de la implementación del Sistema Integral de Riesgos (Siar)
La Superintendencia de Economía Solidaria tiene proyectada una circular externa cuyo fin es crear una cultura de administración de riesgos...
¿Qué es el SIPLAFT?
El SIPLAFT es el Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Todo lo que debe saber en...
Efectividad en la supervisión del sector cooperativo: es hora de reaccionar
De las visitas realizadas en 2014 por la Superintendencia de Economía Solidaria a las cooperativas de ahorro y crédito por ella vigiladas,...
Algunas precisiones acerca de la Circular 6 de 2014
Con base en el documento Preguntas frecuentes sobre la Circular 6 de 2014, publicado recientemente por la Uiaf, infolaft realiza a...
¿El gerente suplente puede ser el oficial de cumplimiento suplente?
Por medio del concepto unificado 25/2014 la Superintendencia de Economía Solidaria hace claridad respecto a los requisitos que debe cumplir...
¿Cómo se puede financiar la capacitación en prevención LA/FT?
Por medio del concepto 20144400208572 del 9 de junio de 2014, la Superintendencia de Economía Solidaria resolvió la duda del gerente de una...