¿Qué es una empresa fachada?
A propósito del oficio 220-083940 del 31 de julio pasado, en el que la Superintendencia de Sociedades se refrió a las empresas fachada,...
Superfinanciera dicta charla ALA/CFT en Supersociedades
Con el objetivo de unir esfuerzos para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), la Delegatura de Asuntos...
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Así fue la capacitación de juegos de roles de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el día de hoy llevó a cabo el primer taller de 'Juego de Roles', una...
Nueva cifra de la corrupción en Colombia
Transparencia por Colombia, a través de la iniciativa ‘Monitor – Control Ciudadano contra la Corrupción”, publicó el informe “Así se mueve...
La Supersociedades se fortalece en ROS
La Superintendencia de Sociedades informó que, con el objetivo de fortalecer permanentemente a su recurso humano, la Delegatura de Asuntos...