Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT
La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)...
Empresas deberían usar tecnología para detectar alertas: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades hace la sugerencia tácita dentro de una reciente sanción en contra de una compañía que opera en Colombia...
Consultar listas por ID no basta para conocer contrapartes: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades aclaró que las empresas obligadas a implementar el SAGRLAFT deben consultar a sus contrapartes en listas...
SAGRLAFT: no aplica en cooperativas ni organizaciones sin ánimo de lucro
Así lo manifestó la Superintendencia de Sociedades por medio del concepto 220-187121. Ante la consulta formulada por una asociación de...
Sanciones SAGRLAFT: Supersociedades ha impuesto 107 multas
Las sanciones SAGRLAFT suman 1515 millones de pesos. Además, hay cuatro investigaciones en curso por implementación inadecuada del sistema...
Sanciones SAGRLAFT: Supersociedades ha impuesto 107 multas
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