Superfinanciero habló de cibercrimen y supervisión de Holdings
En su discurso en la sesión de apertura de la LIV Convención Bancaria de la Asobancaria, que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la...
Guía de Normatividad ALA/CFT de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó la Guía de Normatividad ALA/CFT, un documento que pretende brindar un panorama...
Sesionó la Mesa de Supervisores ALA/CFT de la Uiaf
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que el pasado martes se llevó a cabo la primera Mesa de Supervisores...
¿Por qué las multinacionales deberían tener Oficial de Cumplimiento en Colombia?
Es frecuente que los grupos empresariales extranjeros y las empresas multinacionales tengan dudas sobre la forma en la que deben diseñar...
¿Cómo prevenir el LA/FT dentro de grupos empresariales?
En Infolaft con frecuencia recibimos inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los sistemas de prevención de LA/FT por parte de...
En firme sanción contra banco por no tener oficial de cumplimiento principal
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Resolución 0261 de 2019 en la que confirmó una sanción de COP 150 millones impuesta...