Primera sanción de 2019 por no tener oficial de cumplimiento posesionado
En días pasados quedó en firme la sanción de COP 40 millones impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia en febrero de 2018...
Superfinanciera alerta sobre pirámide “Telar de la Abundancia”
La Superintendencia Financiera de Colombia hizo un llamado general al público para evitar caer en esquemas piramidales o multinivel que...
Inicia supervisión de conglomerados financieros: Superfinanciera
El día de ayer la Superintendencia Financiera de Colombia informó que, luego de la entrada en vigor de la Ley 1870 de 2017, que dicta...
Inicia supervisión de conglomerados financieros: Superfinanciera
El día de ayer la Superintendencia Financiera de Colombia informó que, luego de la entrada en vigor de la Ley 1870 de 2017, que dicta...
Temas de interés Uiaf: Tipologías, señales de alerta y reportes SFC
En el más reciente Boletín Uiaf de enero de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero publicó algunos temas de interés para...
Uiaf invitó a vigilados de SFC a piloto de envío de nuevos ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) invitó a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC...