Guía de Normatividad ALA/CFT de la Uiaf

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) lanzó la Guía de Normatividad ALA/CFT, un documento que pretende brindar un panorama general de cuáles los reportes de información que deben realizar a la Uiaf los sujetos obligados y con qué periodicidad según la normatividad aplicable a cada uno de los sectores. En palabras de la unidad, “se trata de una guía que explica de manera somera y resumida los reportes que deben enviar a la Uiaf determinadas personas naturales y jurídicas, de conformidad con las normas vigentes”. Las listas vinculantes para Colombia En adición a menciona los reportes a realizar clasificados por supervisor, el documento contiene un resumen de qué normas están vigentes para cada sector, a qué sujetos específicos aplican dichas normas según esta regulación y cuál es el sistema de que se debe aplicar (Sarlaft, Siplaft, Siplaft – Fpdam, Sagrlaft). Por último, la Guía de Normatividad ALA/CFT trae una útil línea del tiempo de normatividad que da cuenta de la evolución regulatoria del sistema ALA/CFT colombiano así como una matriz de sectores reportantes que resume el contenido completo de la cartilla. Listas restrictivas y habeas data Cabe mencionar que la Uiaf aclaró que este “no es un documento que resuelve o zanje cuestiones o problemas jurídicos a manera de concepto o decisión administrativa, pues aquellos ameritan un análisis decisional y un estudio profundo tanto de las normas como de cada situación particular, estudio que deberá llevarse a cabo en sede de las autoridades competentes, entiéndase la Uiaf y los organismos de supervisión”. Lea también: La Uiaf lanza boletín mensual de contenido académico