¿Quién debería detectar el fraude en una empresa?
Las conductas violatorias a los códigos de conducta y manuales de ética empresarial representan un riesgo corporativo permanente, razón por...
Imputado presunto lavador del carrusel de contratos de Bogotá
La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de lavado de activos de ejecución sucesiva al ex diplomático Fernando Marín Valencia...
Minjusticia expide estatuto de auditoría contra la corrupción
Mediante Resolución 160 del 12 de febrero de 2019, la Ministra de Justicia, Gloria María Borrero, adoptó el Estatuto de Auditoría Interna,...
¿Además del cumplimiento Fcpa debe cumplir con la ley de Reino Unido?
Las empresas que estén constituidas bajo las leyes de los Estados Unidos, las que tengan su domicilio principal en dicho país, o las...
Banco Mundial excluye a Odebrecht de sus proyectos de financiación
El Banco Mundial (BM) informó que decidió excluir de sus programas de financiación a la Construtora Norberto Odebrecht, S.A, compañía de...
¿En dónde está la plata desviada por el carrusel de contratos en Bogotá?
La Fiscalía General de la Nación informó de sus avances en la persecución de los activos perdidos en el que denominó “uno de los mayores...