¿En dónde está la plata desviada por el carrusel de contratos en Bogotá?

La Fiscalía General de la Nación informó de sus avances en la persecución de los activos perdidos en el que denominó “uno de los mayores desfalcos a las finanzas de Bogotá”, el carrusel de la contratación durante la alcaldía de Samuel Moreno. En ese sentido, el ente acusador comentó que en los últimos días se han obtenido nuevas sentencias y tomado decisiones contra personas que estarían involucradas en el carrusel y que serían las responsables de una operación de lavado de activos que servía de fachada para ocultar las millonarias sumas relacionadas con sobornos y anticipos injustificados por las obras. Lea también: La corrupción interna en el caso Saludcoop  

Nueva sentencia por carrusel de la contratación en Bogotá

  Un Juez de la República anunció un nuevo fallo condenatorio contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas por su responsabilidad en el esquema de corrupción para defraudar a la ciudad a través de diversos hechos de corrupción en los contratos de obras de infraestructura y malla vial. Recordemos que el exalcalde ya cumple una condena de 24 años de prisión por irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de ambulancias para la ciudad. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia demostró la responsabilidad de Moreno Rojas por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concusión, esto a través de la presentación en juicio de más de 60 evidencias y la declaración de 30 testigos. Así, y de acuerdo con dicho material probatorio, el juez consideró que el exmandatario bogotano intervino indebidamente en los contratos de cesión de la fase III de Transmilenio, los procesos contractuales de malla vial 071 y 072 de 2008, y en la adjudicación de obras por concepto de valorización en 2009. En efecto, y según señaló el fiscal en su escrito de acusación, “se direccionó el proceso de selección y se entregó información reservada de las licitaciones, antes y durante los procesos; se hacía asignación amañada de evaluadores, cambio de sitios de reunión para las evaluaciones, se impartían instrucciones a los evaluadores y no se hacía la verificación estricta a los requisitos”. El próximo 15 de febrero el juez, que ya anunció que la sentencia será condenatoria, revelará el monto de la pena. La Fiscalía solicitó 35 años de prisión. Lea también: Estas son las jurisdicciones con mayor percepción de corrupción  

El señalado “lavador” de dineros

  Las labores investigativas de la Fiscalía Delegada contra las Finanzas Criminales lograron develar un mecanismo a través del cual los dineros apropiados irregularmente por el exalcalde Moreno y sus cómplices fueron direccionados a través de una sofisticada operación de lavado de activos para llevar estos recursos hacia el exterior. Las evidencias testimoniales y documentales recogidas por la fiscalía permitieron identificar a los involucrados en la sofisticada operación de lavado, que con la ayuda de firmas de abogados de los Estados Unidos, tenía por objeto la constitución de sociedades para la adquisición de inmuebles en la Florida, así como también la inversión en un importante proyecto inmobiliario en Miami. La Fiscalía logró identificar 6 sociedades que habrían sido constituidas en este estado del sur de Estados Unidos para la adquisición de dichos inmuebles y cuyos presuntos beneficiarios serían los hermanos Moreno Rojas. Estas sociedades fueron disueltas entre los años 2011 y 2012. Además de la detección de estas empresas fachada, la fiscalía identificó el principal proyecto inmobiliario en el cual se habrían invertido la mayoría recursos provenientes del carrusel y que estaría avaluado en USD 56 millones (COP 168 mil millones a tasa de cambio vigente). La Fiscalía acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos suministrar esta información a efectos de recibir la asistencia judicial correspondiente para identificar el destino final de los recursos producto de la disolución de las 6 sociedades cuestión. Así mismo, se iniciarán los trámites para perseguir las inversiones en el multimillonario proyecto inmobiliario. En relación con este entramado la investigación identificó al empresario Fernando Marín Valencia como facilitador de esta maniobra financiera y quien, según las evidencias recopiladas, habría tenido como papel recibir los dineros ilícitos en Colombia para posteriormente trasladarlos a través del sistema financiero hacía los Estados Unidos. Por estos hechos la Fiscalía ha solicitado audiencia de imputación de cargos por el delito de Lavado de Activos en contra de Marín Valencia, la cual fue programada por el centro de servicios de Paloquemao para el próximo 13 de marzo.   Lea también: 30 señales de alerta sobre corrupción