Golpe a la estructura financiera del ELN
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron en Cali (Valle), Timbío y Popayán (Cauca) y Granada (Antioquia) la...
La Ofac incluirá monedas virtuales en su programa de sanción SDN
En una actualización a su sección de Preguntas Frecuentes, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del...
Banco estadounidense recibe multas de USD 613 millones por fallas en sistema ALA/CFT
El banco estadounidense U.S. Bancorp (U.S. Bank) confirmó el pasado jueves que pagará USD 613 millones (COP 1.7 billones a tasa de hoy) en...
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Unión Europea se plantea sancionar jurisdicciones de riesgo
En unas declaraciones televisadas para el canal France 2, el actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...
[ÚLTIMA HORA] Estados Unidos sanciona a importante capo de la Oficina de Envigado
Hace pocos minutos la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la...