En unas declaraciones televisadas para el canal France 2, el actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas de la Unión Europea, Pierre Moscovici, hizo un llamado para sancionar tanto a los nueve países que Europa incluyó en la lista negra de paraísos fiscales como a los otros 55 más que están en la lista gris (incluido Panamá).
En palabras del francés: “Pido que haya sanciones contra los países incluidos en las listas” para luego advertir que propondrá el paquete de medidas en las próximas semanas.
El pasado 5 de diciembre, los ministros de hacienda de la Unión Europea acordaron publicar, por primera vez, un listado de jurisdicciones que no cumplían con los estándares europeos para el correcto gobierno fiscal. En total 17 países fueron incluidos en la lista (incluído Panamá), mientras que otros 47 Estados fueron llamados a alinearse con las recomendaciones internacionales sobre gestión tributaria antes de 2019 dadas sus deficiencias.
En ese momento Moscovici informó en un comunicado que “la adopción de la primera lista negra de la Unión Europea de paraísos fiscales marca una victoria clave por la transparencia y la justicia”, pero que el proceso no acaba. “Se debe intensificar la presión sobre los países enlistados para modificar su rumbo. Las jurisdicciones incorporadas en la lista negra deben enfrentar consecuencias en la forma de sanciones disuasivas”.
Poco más de un mes después de publicada la lista negra la Unión Europea removió ocho países para incluirlos en la lista gris. En dicha acción Panamá pasó a tener una supervisión un poco menos estricta. La UE informó que a finales de este año volverá a hacer una revisión de las mejoras al sistema nacional antilavado de Panamá y del cumplimiento de las normas que aprueba para considerar trasladar al país de la “lista gris”, en donde permanecerá durante todo el 2018, a la “lista blanca”.
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