En una actualización a su sección de Preguntas Frecuentes, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció que es probable que empiece a incluir monedas virtuales a su lista de Nacionales Especialmente Designados (SND) con el objetivo de advertir al público de aquellas criptomonedas vinculadas a los sujetos bloqueados por EE.UU.
En efecto, el pasado mes de marzo la Ofac informó que las estrategias de todo el gobierno para combatir las amenazas mundiales como el terrorismo, el crimen organizado transnacional, la actividad cibernética maliciosa y el tráfico de narcóticos no pueden desconocer la existencia de casos de abuso de monedas digitales para evadir a las autoridades.
Para frenar este fenómeno, la Oficina informó que podrá agregará en la información relacionada con un individuo designado un identificador (que es código de tres letras que hace referencia a un vínculo o una característica) para evidenciar que el sujeto es propietario o ha estado asociado a operaciones irregulares con cierta criptodovisa o monedero virtual. Las primeras monedas digitales que ya han sido incluidas para vigilancia son: Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Neo (NEO), Dash (DASH), Ripple (XRP), Iota (MIOTA), Monero (XMR) y Petro (PTR)
La Ofac también solicitó que, dado este nuevo parámetro de acción, cualquier actor en Estados Unidos que identifique monedas digitales o billeteras que puedan estar asociadas con un individuo o empresa designada en la lista SDN deben reportarlo a la Ofac a través del siguiente enlace.
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