El banco estadounidense U.S. Bancorp (U.S. Bank) confirmó el pasado jueves que pagará USD 613 millones (COP 1.7 billones a tasa de hoy) en multas y sanciones para dar por terminados los procesos abiertos por las autoridades luego de que detectaran fallas en los controles antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de la entidad.
Según las autoridades, el banco domiciliado en Minneapolis violó “a propósito” la Ley de Secreto Bancario al haber omitido el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas, al no enviar la información requerida y al haber dejado pasar durante años varias señales de alerta y banderas rojas de sospecha.
Uno de los casos que motivó las sanciones está relacionado con el ex piloto profesional de autos de carrera Scott Tucker, que fue sentenciado a más de 16 años de prisión en enero por haber estructurado un plan de préstamos ilegales que no fue reportado oportunamente por los empleados de U.S. Bank. A través de este esquema Tucker obtuvo más de USD 2 mil millones en ingresos que fueron movilizados a través de cuentas en el banco.
En un comunicado, el U.S. Bank dijo que ha reestructurado y ampliado su programa contra el lavado de dinero, que las multas ya fueron contabilizada en los resultados financieros del banco y que, por ende, no habrá un impacto material en los resultados del primer trimestre.
Los USD 613 millones serán divididos en varias autoridades estatales: USD 453 millones (COP 1.2 billones) al Departamento del Tesoro, USD 75 millones (COP 214 mil millones) a la Oficina del Controlador de la Moneda, USD 70 millones (COP 200 mil millones) a la Red de Vigilancia contra Delitos y Crímenes Financieros FinCEN, y USD 15 millones (COP 43 mil millones) a la Reserva Federal.
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