Dubai: ¿Paraíso de finanzas ilícitas?
Un nuevo reporte del centro de pensamiento con sede en Washington, EE.UU., Centro de Estudios Avanzados en Defensa, titulado ‘Castillos de...
El Gafi se plantea estándares de control a las criptomonedas
Según informó la agencia de noticias Reuters el pasado martes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) iniciará discusiones a...
Fiscalía acusa a empresa por utilizar servicios de Mossack Fonseca
La Fiscalía General de la Nación informó que imputó a cuatro directivos de una empresa textilera que habría utilizado los servicios de la...
Alerta por tipología de fraude a entidades financieras
La Fiscalía General de la Nación alertó sobre una tipología de fraude contra entidades financieras consistente en la suplantación de...
A la cárcel jefe de finanzas del Clan del Golfo
La Fiscalía General de la Nación informó que Arleida Patricia Manco David, alias la Mona, la Zarca o la Pagadora fue cobijada con medida de...
Extinción de dominio a exalcaldesa de Armenia por corrupción
La Fiscalía General de la Nación informó que incautó 23 bienes con fines de extinción de dominio avaluados en COP 156 mil millones que...