¿Qué han propuesto los candidatos en temas de LA/FT?: Germán Vargas Lleras
El especial de Infolaft que recoge las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en temas de lavado de...
EE.UU. multa a Oficial de Cumplimiento por no enviar ROS
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EE.UU. prohíbe transacciones con organismos de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, expidió una Orden Ejecutiva para prohibir todas las transacciones económicas con los...
Extinción de dominio a COP 800 millones del Clan del Golfo
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Antioquia...
Así es la mafia colombiana
El portal especializado en investigación y análisis del crimen organizado en Latinoamérica InSight Crime publicó un reportaje titulado ‘La...