Sanciones Fcpa en el segundo trimestre de 2019
En el segundo trimestre del año 2019, la Fcpa impuso 3 sanciones corporativas, las cuales sumaron en multas un total de USD 583 millones...
OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana
El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una...
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Colombia y Argentina lucharán contra corrupción transnacional
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, informó que Colombia y Argentina cooperarán para el intercambio de información relevante...
Extinción de dominio a activos de alias ‘Marquitos Figueroa’
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron un operativo conjunto en seis departamentos del país en el que ocuparon...
Ofensiva contra la compra y venta ilegal de divisas
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) ejecutaron en los últimos días una serie de...