La Superintendencia de Banca de Perú se fortalece para luchar contra lavado
Está a punto de ser aprobado en el Perú un proyecto de ley, presentado en mayo pasado, que busca facultar a la Superintendencia de Banca,...
La mayor constructora de Perú es salpicada por Odebrecht
La constructora más grande del Perú, Graña y Montero, se vio salpicada por el escándalo de Odebrecht luego de que autoridades peruanas...
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Al Papa Francisco le preocupa la corrupción en Perú y en Latinoamérica
En el marco de su visita apostólica al Perú, entre el 18 y el 21 de enero, el Papa Francisco habló sobre el fenómeno de la corrupción en...
Perú promulga ley antisoborno
Este año, el gobierno de Perú promulgó la Ley 30424 por medio de la cual se establece la responsabilidad penal de las personas...
Entidades financieras de Perú deben solicitar más información para realizar transacciones en efectivo
Las entidades financieras que operen en Perú tendrán que solicitar información adicional a quienes transfieran fondos iguales o superiores...