Alianzas para el progreso (parte II)
En el artículo anterior abordamos uno de los temas más esenciales de todo el sistema de cumplimiento antilavado de activos y contra el...
Alianzas para el progreso (parte I)
Cuando hablo de alianzas para el progreso no me refiero al programa de ayuda económica, política y social lanzado por el presidente...
Congelamiento administrativo de fondos, experiencia de Perú
Sergio Espinosa, Director de la UIF de Perú, hace un recuento sobre la regulación del congelamiento administrativo de fondos y los...
Debemos ser proporcionales en la supervisión: Director UIF de Perú
Sergio Espinosa, director de la UIF peruana, expuso en un foro internacional organizado por Infolaft las razones por las cuales este no es...
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Ante emergencia global, crece el envío de droga vía marítima
El importante hallazgo fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) a través...