Unión Europea se plantea sancionar jurisdicciones de riesgo
En unas declaraciones televisadas para el canal France 2, el actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...
Panamá ya no está en la lista negra de paraísos fiscales de la UE
A pesar de que Panamá salió de la “lista negra” de paraísos fiscales que la Unión Europea, el país centroamericano permanecerá en la “lista...
Las PEP uruguayas no pueden tener negocios en paraísos fiscales
La prohibición quedó explícita en el artículo noveno de la ley 19574 o ley integral contra el lavado de activos. La nueva norma...
Estados Unidos: ¿paraíso fiscal?
El día de hoy el portal sobre temas anticorrupción Anti-Corruption Digest publicó un artículo en el que asevera que “Estados Unidos está en...
La Unión Europea publicó lista de paraísos fiscales
El día de hoy en un encuentro en Bruselas (Bélgica), los ministros de hacienda de la Unión Europea acordaron publicar, por primera vez...
Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?
Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A...