El duro pronunciamiento fue realizado por M. Kendall Day, secretario de justicia auxiliar interino, ante un comité del Senado de Estado Unidos.
Un alto funcionario del Departamento de Justicia de EE.UU. reconoció este martes 17 de enero que “la eficacia de nuestro actual régimen contra el lavado de dinero merece una discusión continua entre las fuerzas del orden público, la industria y el Congreso”.
Lo dijo ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos.
Según Kendall Day, algunas instituciones financieras “han fracasado intencionalmente en la implementación de programas antilavadoefectivos o no han documentado transacciones sospechosas” y por esa razón “en los últimos años, el Departamento de Justicia ha resuelto numerosas infracciones ALD y sanciones con importantes instituciones financieras”.
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A su modo de ver, la imposición de numerosas y recientes multas “(…) demuestra que las instituciones [financieras] aún tienen dificultades para crear e incentivar programas efectivos de AML y sanciones”.
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Y es que las instituciones financieras tienen un importante rol en la lucha contra el lavado de dinero. De acuerdo con Kendall Day, estas entidades “a menudo son la primera línea [de defensa] en los esfuerzos de nuestra nación para prevenir y detectar el lavado de dinero” y por eso es de vital importancia para el Gobierno garantizar su capacidad para detectar, investigar y denunciar la actividad financiera ilícita”.
En el mismo recinto, el secretario auxiliar adjunto sostuvo que el uso de compañías ficticias y empresas de fachada por parte de delincuentes para dar apariencia de legalidad a sus recursos ilícitos se configura en “una de las grandes lagunas en el régimen antilavado de dinero” de Estados Unidos.
No obstante, también reconoció que “en la mayoría de los casos, las instituciones financieras buscan hacer lo correcto: implementar programas eficaces contra el lavado de dinero (ALD) para detectar y prevenir el lavado de dinero a través del sistema financiero de los Estados Unidos”.
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