15 Claves para consultar listas: 8. Entrenar a los directamente responsables
Este es el séptimo artículo de una serie de 15 en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...
La Ofac revela cómo Irán evade sus sanciones financieras
La Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó 25 personas y entidades por...
EE.UU. sancionó al Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela
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EE.UU. sancionó a ministro del régimen de Venezuela
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al ex vicepresidente y actual ministro venezolano, Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de...
¿Se afecta la capacidad de una sociedad por ser incluida en la Lista Clinton?
El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la...