¿Qué tanto sabe de listas para la prevención LA/FT?
A pesar de que las listas son quizá el instrumento más utilizado para hacer la gestión del riesgo LA/FT, todavía existe desconocimiento...
¿Qué manejo se le debería dar a los desmovilizados?
Hace algunas semanas el presidente Juan Manuel Santos anunció que en marzo de 2016 se firmaría el acuerdo definitivo con las Farc en el...
Ellos salieron de la 'lista Clinton' después de 20 años
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) removió a cinco colombianos y a varias empresas de las listas...
Ellos salieron de la 'lista Clinton' después de 20 años
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) removió a cinco colombianos y a varias empresas de las listas...
¿Derecho a olvidar el lavado de activos?
El conflicto entre los derechos al buen nombre y la honra de las personas, y los derechos a la libertad de expresión y de información de...
La lista Clinton en los sectores real, financiero y cooperativo
La mayoría de las normas de prevención del LA/FT contemplan la consulta de listas restrictivas como parte de los procedimientos que se...