La regla de la ‘lista Clinton’ que tiene en jaque a La Riviera Colombia
¿Por qué varias entidades financieras y empresas han cortado sus vínculos con La Riviera Colombia si esta no aparece en la ‘lista Clinton...
La realidad de las Farc y el ELN en listas de terroristas
Las dos agrupaciones guerrilleras, que actualmente están negociando acuerdos de paz con el Gobierno, están reseñadas en varias listas de...
Última hora: Conocido Grupo La Riviera cae en la ‘lista Clinton’
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) acaba de designar en la ‘lista Clinton’ al empresario...
Varios ganaderos entran a la ‘lista Clinton’
La Oficina de Control y Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) designó en la ‘lista Clinton’ a ocho colombianos y once...
Lista Clinton: ¿qué hacer con alguien que estuvo reseñado?
Muchas entidades financieras y empresas del sector real almacenan el histórico de las personas y entidades que han estado en la lista...
Latinoamérica ya no tiene ningún país en listas Gafi
Por medio de un comunicado el Gafi anunció que Panamá fue retirado de la lista gris de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas...