Lista de chequeo para prevención LA/FT (mar 04)
Este artículo hace parte de una serie que busca brindar los puntos elementales para la autoevaluación de la norma aplicable en materia de...
GAFISUD buscará que Ecuador salga de lista gris (feb 22)
InfoLAFT contactó en exclusiva al presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga, a su salida de la...
XI Monitor Plus Discover International Seminar (nov 1)
Durante el pasado mes de octubre la empresa Plus Technologies llevó a cabo dos eventos en Punta Cana, República Dominicana. Estos fueron el...
Culmina con gran éxito la Conferencia de FIBA (feb 14)
Culminó con mucho éxito la décimo tercera versión de la ‘‘convergencia’’ Anual de FIBA contra el Lavado de Activos, y se dice ‘‘...
Variedad de reportes (feb 13)
Con la expedición reciente de las normas que establecen el reporte de “personas, bienes y/u operaciones sospechosas o inusuales” asociadas...
Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...