Juzgado de Bogotá condena a extranjero por lavado y enriquecimiento ilícito
El ciudadano turco Ihsan Taruk deberá cumplir una condena de 11 años de cárcel y pagar una multa por 721 millones de pesos luego de que el...
[EDITORIAL] El caso Avianca y la importancia de gestionar el riesgo LA/FT en empleados
El pasado 10 de marzo en una rueda de prensa el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo informó de la captura de varios auxiliares de vuelo de la...
Llega el II Foro Internacional de Delitos Financieros
Entre el próximo jueves 31 de marzo y el viernes 1 de abril se realizará el II Foro Internacional de Delitos Financieros en la Universidad...
Bancos acusados de lavado de activos: ¿qué ha pasado con ellos?
En la última década varias entidades bancarias han sido acusadas por las autoridades de servir a los fines ilegales de los lavadores de...
Desmantelan red de mulas de divisas
Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización...
En casas de apuestas de la costa se lavaban activos
La Dijín dio un duro golpe a empresas de chance ilegal en Barranquilla y Santa Marta.