Luego de más de doce meses de investigación la Dijín logró desarticular una banda criminal que blanqueaba capitales mediante la utilización de correos humanos que en su mayoría eran azafatas de una reconocida aerolínea.
Recomendados
Así cambian las etapas del sistema para la gestión de riesgos en el sector real
Las etapas del sistema pasan de 13 a 18 elementos con la Circular Externa 100-...
Homónimos y coincidencias parciales en la debida diligencia: cuando el nombre no es suficiente
El 14 de enero de 2023, René Martínez Gutiérrez aterrizó en el aeropuerto El...
La protección de datos en la Circular Externa 100-000020: alcances y límites frente a la debida diligencia
.infolaft-table-wrapper { width: 100%; max-width: 1240px; margin:...