La Riviera en Colombia niega nexos con Nidal Waked
Por medio de un comunicado las tres empresas La Riviera ubicadas en Colombia sostuvieron que Nidal Ahmed Waked Hatum, capturado hace...
El incumplimiento de la Circular 170 como factor de condena penal
La Corte Suprema de Justicia reafirmó en una sentencia reciente la posibilidad de condenar por lavado de activos sin que se haya emitido...
Ccicla despeja dudas de cara a la evaluación del FMI
La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) se reunió el pasado jueves 12 de mayo con...
Segmentación: el gran reto de los oficiales de cumplimiento de Perú
Infolaft entrevistó en exclusiva a Juan Carlos Medina, oficial de cumplimiento del Banco Financiero del Perú y presidente del Comité de...
La Organización de Lavado de Activos Waked
Ocho personas naturales y 68 sociedades pertenecientes al Grupo La Riviera fueron designados por la Oficina de Control de Activos...
Última hora: Conocido Grupo La Riviera cae en la ‘lista Clinton’
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) acaba de designar en la ‘lista Clinton’ al empresario...