Las islas del tesoro (jul 24)
Una investigación realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (Icij por su sigla en inglés) motivó recientemente a gobiernos...
Exclusivo: Colombia será Presidente de Gafisud en 2014 (jul 19)
Infolaft pudo establecer que al término de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), celebrada entre el...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...
7 debilidades del sistema de prevención LA/FT de EE.UU. (jul. 15)
El hecho de que el porcentaje de éxito de incautación de drogas en EE.UU. sea solamente del 1.5% del total circulante motivó a un grupo de...
Mejores prácticas para la recuperación de activos (jun 19)
La Contraloría General de la República y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés)...
Prepare maletas para Cartagena (jun 12)
Los riesgos LA/FT de la inclusión financiera, la exposición del sector de comercio exterior al lavado de activos, las estrategias prácticas...