Prospectiva nacional 2013 (ene 21)
Para el año 2013 se esperan controles LA/FT en el sector real de la economía, la aprobación de Proyectos de Ley que incluyen nuevos delitos...
Prospectiva internacional 2013 (ene 21)
Quizá la mayor expectativa para 2013 en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo radica...
El nuevo integrante (feb 4)
InfoLAFT analiza a continuación el sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de Cuba, el cual se convirtió...
Entrevista a la Presidenta saliente de GAFISUD (dic 6)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva a la presidenta saliente del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), Tamara Agnic....
Falta conciencia sobre FT: GAFISUD (nov 30)
En el marco de la reunión del Comité Contra el Terrorismo, realizada en Nueva York (EE.UU.), la presidenta de GAFISUD, Tamara Agnic, instó...
Exclusivo: se fortalecerán controles LA/FT en cooperativas (22 oct)
En entrevista exclusiva con InfoLAFT, Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, reconoció que muchas cooperativas de...