50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...
Nueva página de GAFISUD (dic 26)
El Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) lanzó el pasado 6 de diciembre su nueva página de Internet, un espacio en el que...
Presidente del GAFI anuncia publicación de nuevas tipologías (may 14)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva al actual presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el noruego Bjorn Skogstad Aamo....
GAFISUD: sinónimo de trabajo en equipo (abr 9)
Tamara Agnic, presidenta pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) durante 2012, destaca en el presente...
GAFISUD buscará que Ecuador salga de lista gris (feb 22)
InfoLAFT contactó en exclusiva al presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga, a su salida de la...
GAFISUD en 2013 (ene 14)
El secretario Nacional Antilavado de Uruguay y presidente 2013-2014 de GAFISUD, Carlos Díaz Fraga, dio a conocer los puntos prioritarios de...