El secretario Nacional Antilavado de Uruguay y presidente 2013-2014 de GAFISUD, Carlos Díaz Fraga, dio a conocer los puntos prioritarios de su mandato. Cumplimiento efectivo de las normas en la región y los controles en el sector inmobiliario serán dos de los temas importantes.
El presidente pro témpore de GAFISUD, Carlos Díaz, confirmó que durante su año de presidencia en GAFISUD ‘‘impulsará una agenda que incluye el enfoque basado en riesgos y la medición de la efectividad de la normativa antilavado en la región’’, en razón de que ‘‘el desafío es observar el cumplimiento efectivo de las normas tanto en la región como en los países centrales’’.
Según Díaz Fraga, en 2013 ‘‘se establecerán las bases de los próximos diez años para el combate del lavado de activos y el financiamiento de terrorismo a nivel mundial’’, por lo que la medición del cumplimiento de las leyes ocupará un lugar preponderante de su agenda. ‘‘Ya no bastará con la simple emisión de normas por parte de los países, sino en cumplirlas. Hay que tener resultados concretos (…) y eso genera desafíos para la región’’, señaló.
Respecto a los sectores de riesgo LA/FT en la región, el Presidente de GAFISUD expresó que el inmobiliario genera gran preocupación. ‘‘Es problemático en todo el mundo porque recién va incorporando la cultura del control. Los Estados deben contar con la suficiente madurez para incluir a socios del sector privado con el fin de articular un (mejor) sistema de control’’, subrayó.
Posibles nuevos miembros
El presidente de GAFISUD, Carlos Díaz Fraga, anticipó que en 2013 se prevé la incorporación de Venezuela, Guatemala y Nicaragua al organismo regional. Es de anotar que los tres países en mención hacen parte actualmente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
Sobre este punto también se refirió el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luís Edmundo Suárez, quien en una rueda de prensa anticipó que el ingreso de Guatemala a GAFISUD se concretaría en junio de 2013.
