Precisiones acerca de la Circular de prevención LA/FT del sector real
En entrevista con infolaft el superintendente de sociedades, Luís Guillermo Vélez, señaló que aproximadamente 600 empresas tendrán que...
Gafisud acogería nuevo nombre: Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) realizó su última reunión plenaria a mediados de diciembre. Se aprobó el ingreso de...
Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Exclusivo: Gafisud no descarta eventual fusión con Gafic
En entrevista con infolaft el presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), Carlos Díaz Fraga, dejó entrever la...
El Sarlaft visto por la SFC (ago 5)
El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jorge Humberto Galeano,...
Exclusivo: Colombia será Presidente de Gafisud en 2014 (jul 19)
Infolaft pudo establecer que al término de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), celebrada entre el...