El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está desarrollando actualmente una guía para promover el intercambio de información dentro de las instituciones financieras. La orientación también pretende proporcionar ejemplos de países sobre cómo promover el intercambio de información, incluso mediante asociaciones público-privadas. El intercambio constructivo y oportuno de esta información es un requisito clave de las normas del GAFI y abarca una serie de recomendaciones y resultados inmediatos.
El GAFI está consultando a las partes interesadas del sector privado antes de que finalice la orientación y desea recibir sus opiniones y propuestas sobre el texto del `Proyecto de Orientación para la Intercambio de Información del Sector Privado´.
Este proyecto de orientación contiene una sección sobre el intercambio de información sobre las sospechas de que los fondos son producto del delito o estan relacionados con la financiación del terrorismo. Sus comentarios específicos sobre si esta sección brinda suficiente claridad para promover el intercambio de dicha información y cualquier sugerencia adicional son bienvenidos.
La orientación final también cubrirá el intercambio de información entre instituciones financieras que no formen parte del mismo grupo. Esto podría incluir explicación del intercambio de información en el contexto de transferencias electrónicas, relaciones de corresponsalía y situaciones de dependencia; Así como sobre el uso de puertas de enlace legales o asociaciones público-privadas. Las opiniones también serían bienvenidas sobre este tema.
Los interesados en enviar comentarios o sugerencias deben hacerlo al correo FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org con el asunto "Comentarios de XX sobre el proyecto de Orientación para la Intercambio de Información del Sector Privado, a más tardar el lunes 31 de julio de 2017. Todos los comentarios recibidos serán compartidos con el Delegaciones del GAFI.
Al enviar su respuesta, indique el nombre de su organización, el sector que representa y sus datos de contacto. Además, sírvase insertar directamente en el texto adjunto del proyecto de orientación en redline cualquier propuesta de redacción específica. Tenga en cuenta que el actual borrador de la guía no ha sido aprobado por el GAFI en esta etapa. Estará sujeta a nuevas revisiones y enmiendas.
(Nota agregada de GAFI)
