El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó su más reciente Boletín de Negocios Gafi, en el que comenta a grandes rasgos los desarrollos del organismo en los últimos meses. En esta ocasión el Gafi habló de criptoactivos, de las directrices de prevención de LA/FT con enfoque basado en riesgo para abogados, fiduciarias y contadores y de los procesos de evaluación mutua.
Criptoactivos
El Gafi tuvo que enfatizar que sus estándares deben ser aplicados a los criptoactivos. En su reunión de febrero pasado, el organismo indicó cómo hará para que esto ocurra. Lea también: Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019Tres nuevas guías para comentarios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo con enfoque basado en riesgo para los sectores de abogados y servicios jurídicos; de contabilidad; y de proveedores de servicios y fiduciarias. El objetivo de la guía es brindar apoyo a los países, a las autoridades competentes y a los profesionales para que conozcan y apliquen las medidas de mitigación asociadas para estos sectores, que hasta el momento no cuentan con orientaciones de este tipo. Antes de su publicación, que se tiene prevista para la plenaria del Gafi de junio, el organismo abrió un periodo para que las partes interesadas del sector privado emitan sus opiniones y propuestas específicas al texto de los tres documentos de orientación, para que los mismos reflejen la realidad efectiva en la prevención del LA/FT:- Guía Gafi para Profesionales Jurídicos
- Guía Gafi para Contadores
- Guía Gafi para Proveedores de Servicios y Fiduciarias
Evaluaciones Mutuas
- China: el boletín señala que China tiene la base para un sistema de sonido para abordar el LA/FT, pero que debería fortalecer su unidad de inteligencia financiera y el uso de la inteligencia financiera.
- Finlandia: Las medidas de ALA/CFT de Finlandia están dando buenos resultados, pero el país necesita mejorar la supervisión para garantizar que los bancos y otros estén implementando adecuadamente los controles
- Italia y Noruega: el Plenario discutió el progreso que Italia (primer informe de seguimiento) y Noruega (segundo informe de seguimiento) han logrado desde que se adoptaron sus informes de evaluación mutua en 2016 y 2014 respectivamente. Para cada país se acordó re-calificar varias Recomendaciones del Gafi para reflejar el nivel actual de cumplimiento técnico del país después de una revisión de calidad y consistencia.
- Brasil: El Gafi conoció la aprobación de una nueva legislación por parte de Brasil el 20 de febrero, cuyo objetivo es abordar las principales deficiencias para identificar y congelar los activos terroristas. El Gafi revisará la legislación para el cumplimiento de los estándares y se pronunciará de nuevo en junio de 2019.
