Israel se convierte en miembro pleno del Gafi

Esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) informó que Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del organismo, prerrogativa que se adquiere con efecto inmediato luego de la publicación del Informe de Evaluación Mutua del país. Según informó el Gafi “desde que Israel inició su rol de miembro observador [en febrero de 2016] ha trabajado para cumplir con los requisitos para ser miembro completo del organismo, que incluyen someterse a una evaluación mutua exitosa que ya se ha realizado”. Lea también: ¿Cuántas recomendaciones cumplió Colombia en el examen del FMI?  

La evaluación mutua de Israel

  Israel ha sido objeto de una evaluación rigurosa de sus medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Durante este exigente proceso, el país demostró su compromiso de proteger la integridad del sistema financiero al haber establecido un sólido marco contra el lavado y la canalización de recursos al crimen organizado que está alcanzando buenos resultados en la identificación y respuesta a los riesgos que enfrenta el país. Debido a su ubicación geográfica, Israel enfrenta un riesgo de financiación del terrorismo particularmente alto proveniente de fuentes extrafronterizas, mientras que el fraude, los delitos fiscales, el crimen organizado, la corrupción del sector público y el uso de efectivo se encuentran entre las fuentes de riesgo de lavado de activos. Israel ha identificado y entendido exitosamente estos riesgos, lo que se refleja en las políticas y actividades ALA/CFT adecuadas. Israel ha demostrado su capacidad para identificar, investigar y desarticular las actividades de financiamiento del terrorismo en una etapa temprana utilizando una amplia gama de instrumentos y mecanismos efectivos, así como para el enjuiciamiento efectivo y la condena de los involucrados. Sin embargo, debe mejorar su coordinación para prevenir el uso indebido de organizaciones sin fines de lucro para el financiamiento del terrorismo, en particular aumentando sus recursos para registrar y supervisar a estas organizaciones. Las autoridades israelíes, incluyendo la unidad de inteligencia financiera, cooperan eficientemente y utilizan con éxito la inteligencia financiera y otra información para perseguir y enjuiciar conductas de lavado y financiamiento del terrorismo. Las autoridades también colaboran bien con sus contrapartes internacionales, dado que la mayoría de los casos grandes de lavado doméstico tienen vínculos internacionales. En efecto, según el Gafi, “Israel realiza y responde activamente a las solicitudes de cooperación internacional, aunque algunos problemas han surgido con demoras para ejecutar dichas solicitudes”. En cuanto al sector financiero, las instituciones financieras y sus supervisores tienen un buen entendimiento de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que enfrentan, pero este entendimiento es más débil en el sector de negocios de servicios de dinero. En relación con el sector real, se señaló que Israel no ha incluido a los agentes de bienes raíces, a los comerciantes de metales preciosos, ni a los proveedores de servicios fiduciarios y de empresas dentro de las empresas obligadas a prevenir el LA/FT. En el caso de los abogados y contadores el Gafi alertó que no están obligados a informar sobre operaciones sospechosas. Con la publicación de esta evaluación, Israel ha cumplido con los requisitos de membresía del Gafi y se ha convertido en un miembro oficial del organismo con efecto inmediato. El Gafi adoptó este informe en su reunión plenaria en octubre de 2018.   Lea también: Esto debe hacer una empresa vigilada con la evaluación del FMI (parte 1/3)