La realidad del fraude
A principios de octubre la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizó su 8º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad, donde...
El trabajo de la Fiscalía en casos de lavado y fraude
El Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía General de la Nación reveló que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 la Unidad Nacional...
Pecados del sistema electoral colombiano
El numeral 4.2.2.1.1.5 del Título I del Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia (Sarlaft)...
¿Cómo se hizo la investigación más grande a nivel mundial sobre paraísos fiscales?
En abril de 2013 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij por su sigla en inglés) publicó una extensa investigación...
Lavado de activos en cooperativas de la India
Recientemente las autoridades indias expresaron su preocupación al conocer que los Bancos Cooperativos Urbanos (BCU) de ese país están...
¿Cómo combatir la suplantación y la falsedad documental?
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil en los últimos cinco años fueron detectados más de 84 mil posibles casos de suplantación...