La Ley de Benford en prevención del fraude
Todo tipo de entidades, tanto privadas como gubernamentales, tienen la necesidad de detectar si su información financiera fue manipulada...
La realidad del fraude (II parte)
Infolaft presenta a continuación la segunda parte de su cubrimiento del 8º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad, el cual reunió a...
Los fraudes más comunes en individuos y pequeños negocios
En 2009 una división del gobierno del Reino Unido publicó un documento que estudia los tipos de fraudes más comunes que afectan a...
Tipologías internacionales de fraude
La Unidad de Inteligencia Financiera de Australia (también conocida como Austrac) publicó en su reporte anual de tipologías y casos de...
Relación entre el fraude y el lavado de activos
Los lavadores en gran parte de sus operaciones acuden a la realización de conductas fraudulentas para llevar a cabo su objetivo. Es por...
Uiaf alerta por ofrecimientos fraudulentos en su curso E-Learning
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) denunció por medio de un comunicado que ''hay personas que de manera inescrupulosa...