Colombia y EE.UU. crean grupo de trabajo anticorrupción para Venezuela
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomaron la decisión de...
Gobierno colombiano apoya a EE.UU. en sanciones contra Venezuela
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó esta semana que Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación...
Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU.
El Departamento de Estado de EE.UU. identificó en un informe las vulnerabilidades de Colombia para combatir el narcotráfico y el lavado de...
Comerciante de Bitcoin fue condenado por lavado en EE.UU.
La semana pasada un jurado federal en Phoenix, Arizona, condenó a Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, por cinco cargos de lavado...
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La semana pasada un jurado federal en Phoenix, Arizona, condenó a Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, por cinco cargos de lavado...
Trump prohibió operaciones con la criptomoneda Petro de Venezuela
El día de ayer se conoció una Orden Ejecutiva en la que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tomó medidas adicionales “para...