El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó esta semana que Colombia apoyará con firmeza todas las líneas de investigación financiera que se realicen contra los cuatro ciudadanos venezolanos recientemente incluidos en uno de los programas de sanción de la Oficina de Control de Activos en el Extranjeros (Ofac por su nombre en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
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El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que luego de conocida la medida del gobierno estadounidense Colombia inició labores de verificación para determinar las posibles relaciones que desplegaron estos ciudadanos designados en el país, así como tareas de verificación de la llegada de operaciones en la criptodivisa venezolana Petro para evitar que sea usada para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Sobre este último tema la Superintendencia Financiera de Colombia reiteró que las entidades vigiladas no están autorizadas para usar, negociar, operar o brindar asesoría sobre monedas virtuales, incluido el Petro, ni permitir el uso de sus plataformas para negociaciones con esta clase de activos.
"Insistimos en el llamado a la ciudadanía frente a los riesgos inherentes a las operaciones que se realicen con las denominadas criptomonedas, toda vez que no son vigiladas por la Superfinanciera, ni se encuentran amparadas por ningún tipo de garantía privada o estatal y tampoco son susceptibles de cobertura por parte del seguro de depósito, recalcó el Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez
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Los designados
El pasado martes la Ofac designó a cuatro funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano de conformidad con el programa de sanción de Nacionales Especialmente Designaos (Specially Designated Nationals), que persigue a los ciudadanos de determinadas jurisdicciones del mundo. Según informó la Ofac, esta acción “hace parte de los esfuerzos del Tesoro de EE.UU. para poner de relieve la mala gestión económica y la corrupción endémica que caracterizan el régimen de [Nicolás] Maduro”. La Ofac también informó que el gobierno de Venezuela ha hecho que la moneda venezolana carezca de valor a través de la hiperinflación que ha generado que no haya ni alimentos ni medicinas. Los funcionarios afectados fueron:- Américo Alex Mata García: fue nombrado Director Suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, entidad pública adscrita al ramo de Hábitat y Vivienda. Mata también fue Viceministro de Economía Agrícola y Presidente del Banco Agrícola de Venezuela, ambos dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Mata supuestamente solicitó y recibió pagos de Odebrecht en nombre del gobierno venezolano, al tiempo que garantizaba los contratos de Odebrecht para obras futuras.
- Willian Antonio Contrera: actual titula de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, la agencia responsable de imponer controles de precios en Venezuela. Además, Contreras es el Viceministro de Comercio Interior del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.
- Nelson Reinaldo Lepaje Salazar: el más reciente titula de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. Anteriormente, Lepaje se había dedicado a la supervisión de los procedimientos administrativos y la firma de documentos oficiales, incluidos los acuerdos financieros entre el Ministerio del Poder Popular, el Banco Central de Venezuela y cualquier entidad nacional.
- Carlos Alberto Rotondaro Cova: es el ex presidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social, la agencia gubernamental encargada de proporcionar medicamentos a los pacientes para enfermedades crónicas. Como resultado del colapso económico de Venezuela, el país ya no compra suficientes medicamentos extranjeros o produce suficientes medicamentos propios.
