Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT
¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias...
Covid-19: el 65% de los analistas de cumplimiento hace teletrabajo
Las oficinas y áreas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia también tomaron medidas para...
La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19
La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...
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